En la actualidad en nuestro país se registran hasta 15,000 fraudes y 13,000 extorsiones cada día, delitos que han incrementado e innovado exponencialmente con el aprovechamiento de las tecnologías de la información para engañar y afectar al patrimonio de sus víctimas, lo anterior sustentado en un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.
“Los llamados ‘montadeudas’, las pirámides financieras, llamadas de extorsión, falsos premios, engaños, venta de productos apócrifos, suplantación de identidad, entre otras, son algunas de las modalidades más recurrentes mediante los cuales se busca enganchar a las víctimas y obtener un beneficio económico de manera ilegal”
En este estudio del IBD titulado “El fraude en México: daños patrimoniales y trabajo legislativo para enfrentarlo” se identificó a la Ciudad de México, capital del país, como la principal entidad mexicana donde se comete el fraude, con un total de 9,651 casos.
A esta le siguen entidades como el Estado de México, con 6,002; Jalisco, con 4,077; Chihuahua, con 2,276; Nuevo León, con 2,176; y Guanajuato, con 2,120.
Accidente
Banco
Familiar de Estados Unidos
Paquete
Empleada doméstica o de negocio
Supuesto Premio
Familiar que viene de fuera
Extorsión directa
Extorsión indirecta
Timo Nigeriano, Timo de Borrell o Timo 419
Phishing, Fraude bancario y Robo de tarjetas
A través de redes sociales, principalmente de Facebook.
De internet, de anuncios clasificados, páginas, sección amarilla, etc.
De directorios telefónicos desde años atrás a la fecha, de donde obtiene el nombre del titular de la línea y su domicilio.
A través de lo que conocemos como llamadas de investigación que consiste en hacer llamadas a los negocios haciéndose pasar por gente de alguna dependencia de gobierno, personal de instituciones bancarias, gente de compañías telefónicas, personal de distintas empresas que realizan encuestas, promociones, actualización de datos, oferta de servicios, asignación de créditos, clientes, proveedores, etc.
A fin de obtener información que posteriormente utilizan para realizar extorsiones.
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